La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado cuatro detenciones en el marco de la causa de los hidrocarburos, entre ellas la de Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz por encargo del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Fuentes de la investigación han confirmado que estas detenciones se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y que instruye el jue
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etiquetas: uco , carmen pano , psoe , ferraz , caso koldo , aldama , abalos
Tiene acceso privilegiado a una fuente confidencial reservada al alcance de muy pocos: el contenido de la noticia.
Fuentes de la investigación han confirmado que estas detenciones se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz.
"dada la reputación del Sr. Carlson, cualquier espectador razonable 'llega con una cantidad apropiada de escepticismo' sobre las declaraciones que hace".
Animus iocandi.
¿y qué le creo? ¿lo de antes o lo de ahora? Por que mira, al menos una vez dijo la verdad.
Fuentes de la investigación han confirmado que estas detenciones se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz
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Fuentes de la investigación han confirmado que estas detenciones se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz.
Así a ojo .. no declarar que haces con más de 10.000 euros en la calle, aunque no sé si eso es suficiente para detenerte, aunque sí para dar explicaciones en hacienda. Aunque tampoco me hagas mucho caso que no soy experto en estos temas.
También puede pasar como el maromo de la matayayos, que admite haber cometido un delito con ellos (aunque los peperos piensen que no, sobornar creo que sigue siendo un delito)
Tengo muchas dudas de todo lo que rodea a Ábalos. Ese tío nunca me ha caído bien, tiene un aura como muy chunga de prepotente sabelotodo.
Eso no quita que el psoe esté de corrupción hasta las trancas. Que es el psoe, coño.
Pues na, siga usted en el Trono del Crisantemo.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13022&b=4&tn=1&p=2
cc #5
Aunque ya explicaron que no la detuvieron por eso,
me entró curiosidad...
Pregunté a ChatGPT por límites para llevar dinero por la calle y me dijo que
1. No hay límites para llevar dinero por la calle, pero que a partir de 100 000 euros hay que informar a las autoridades (AEAT, Guardia Civil).
Deduzco que al ser 90k menor que 100k no hay que informar siquiera...
Se me ocurre, por ejemplo, algún caso: una persona no se fía al 100% de los bancos, tiene… » ver todo el comentario
DaniNazi Desokupa.En España, los requisitos legales para justificar la procedencia del dinero declarado se encuentran principalmente en la normativa relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales y la regulación tributaria. Según la Ley Orgánica 10/1995
, de 23 de noviembre, del Código Penal, el blanqueo de capitales se define como la incorporación al tráfico económico legal de bienes que proceden de conductas constitutivas de delito (artículos 301 a 304)
… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=HconJKCiDmc
Realmente se puede hacer con cualquier producto, pero se recurre al combustible porque cifra mucho, ya que se usa en todos lados.
Y como de estos temas estoy hasta los cojones ya no me entero de quién es el ladrón... Pues me pierdo
Incluso aunque no encuentren blanqueo la multa es del 25% del total en efectivo, asi que anto está mujer como quien recepcionase el dinero están en problemas. Eso sí no hay más gente. Qué todo esto se sabe cómo se empieza pero no como se acaba.
Delincuentes son tanto el corrupto, como el corruptor.
Por lo cual si investigan una trama de fraude fiscal, y detienen a una corruptora,.... pues de Gestapo nada. Una corrupta al trullo y punto.
Tira pa casa, anda, que se te ve...en fin, iba a decir que se te ve la esvástica pero tal como están las cosas por aquí mejor cambiar esvástica por plumero.
Encima esto se saca así para desgastar al PSOE, es increíble, hacéis tales piruetas que acabáis dando lo vuelta al argumento
De la noticia:
La organización criminal que se ha desarticulado en esta segunda fase de la operación que se puso en marcha el pasado siete de octubre contra esta trama "disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal"
Y ya te adelanto que seguramente tanto Aldama como esta de han inventado todo para ver si se libran.
Pero a ti los criminales te caen bien, no? Como el novio de IDA. Con tal de vertir mas odio defendeis a quien sea.